США и Мексика обсудили борьбу с незаконными финансами

Во время визита с министром финансов США Джанет Йеллен, заместитель министра по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон встретился с заместителем министра Hacienda Габриэлем Йорио в Мехико.

Встреча включала круглый стол с участием представителей Минфина США, мексиканского Hacienda, Финансовой разведки (UIF), Налоговой службы (SAT) и Национальной комиссии по банковскому и финансовому регулированию (CNBV).

Участники подчеркнули важность обмена информацией между государственными структурами и частным сектором для решения задач по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT).

Обсуждались угрозы, связанные с преступлениями, такими как синтетические наркотики (включая фентанил), прекурсоры, торговля оружием и людьми.

Стороны договорились расширить совместные усилия и использовать результаты круглого стола для усиления сотрудничества в борьбе с незаконными финансами.

FAQ

Какова цель круглого стола?

Укрепление сотрудничества между США и Мексикой в борьбе с незаконными финансами и координации AML/CFT.

Кто участвовал во встрече?

Представители Минфина США, Hacienda, UIF, SAT и CNBV.

Какие темы обсуждались?

Обмен информацией и угрозы от наркотиков, торговли и финансовых преступлений.